PPATK Ungkap 10 Negara dengan Transaksi Terbesar di ACT
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa, ada 10 negara di dunia yang melakukan transksi terbesar dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, data transaksi ini berdasarkan laporan dari tahun 2014-2022. Transaksi ini merupakan aliran dana masuk dan keluar yang melibatkan ACT.
BACA JUGA:PPATK Sebut ACT Sengaja Putar Uang hingga Raup Keuntungan dari Dana Donasi
"Ada sekitar 10 negara paling besar transaksi incoming ataupun keluar. PPATK melihat berdasarkan data yang ada, lebih dari 2.000 kali pemasukan dari entitas asing kepada yayasan ini angka di atas Rp64 miliar," katanya dalam konferensi pers, Rabu (6/7/2022).
Sedangkan, untuk aliran dana keluar dari transaksi ini terekam sebanyak lebih dari 450 kali dengan nominal sebesar Rp52 miliar.
Ivan menjelaskan, transaksi di ACT memang dapat dilakukan dari dan ke luar negeri. Hal ini untuk memudahkan pengiriman bantuan kepada pihak-pihak yang berada di luar negeri.
BACA JUGA:5 Dirjen Kemendag dan Kemenperin Diperiksa soal Kasus Korupsi Impor Garam
Adapun, 10 negara dengan transaksi terbesar tersebut adalah Jepang, Turki, Inggris, Malaysia, Singapura, Amerika, Jerman, Hongkong, Australia, dan Belanda .
"Angkanya sekitar paling tinggi hampir Rp21 miliar. Itu terkait dengan negara tujuan transaksi di luar negeri, individu maupun lembaga asing yang menerima dana," ucapnya.
Dia menjelaskan, transaksi dari dan ke luar negeri tersebut akan didalami lebih lanjut untuk melihat apakah aliran dana tersebut berkaitan dengan pendanaan aktivitas terlarang di luar negeri atau tidak.
Dia pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait, dan melakukan kajian lebih mendalam berdasarkan data yang dimiliki oleh PPATK dan laporan transaksi dari perbankan.
Di sisi lain, ditemukan juga individu yang melakukan transaksi secara sendiri-sendiri ke beberapa negara dan beberapa pihak untuk kepentingan yang masih diteliti lebih lanjut.
BACA JUGA:Garut Geger! Puluhan Karyawati Pabrik Kesurupan Massal, Tim Spiritual Sampai Dikerahkan
"Misalnya salah satu pengurus melakukan pengiriman dana periode 2018-2019 hampir senilai Rp500 juta ke beberapa negara seperti ke Turki, Bosnia, dan lain-lain," ujarnya.
Kemudian ada juga salah satu karyawan yang melakukan selama periode 2 tahun melakukan transaksi pengiriman dana beresiko tinggi sebanyak 17 kali transaksi dengan nominal Rp1 miliar.
"Memberikan bantuan kepada pihak-pihak tertentu Kita perlu aware terkait pengelolaan dana apakah benar ditujukan kepada bantuan atau dipergunakan untuk kepentingan lain. Risiko tetap ada, tapi ini jangan ditanggapi sebagai upaya membatasi sumbangan," tegasnya.
(Nanda Aria)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
