Cara Ratu Kripto Mencuci Uang, Beli Apartemen Mewah hingga Karya Andy Warhol
Dua orang lain juga berada di kursi pesakitan, menghadapi dakwaan ikut menyedot jutaan Euro dari kasus penipuan Dr Ruja yang totalnya senilai 4 miliar Euro (Rp66 triliun). Ruja menjual sesuatu yang tidak ada, cryptocurrency palsu melalui perusahaan yang dia sebut OneCoin.
Beberapa bulan sebelumnya, Ruja telah mengaku bersalah atas penipuan dan tuduhan lainnya di pengadilan Jerman, setelah membuat bangkrut pabrik logam yang dia beli dan menyebabkan 150 orang kehilangan pekerjaan pada tahun 2011.
BACA JUGA:Piala AFF U-19 2022: Hingga Menit 30, Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 Sama Kuat 0-0
Sementara itu, pengacara di Locke Lord, sebuah firma hukum Amerika Serikat dengan kantor di London, mengungkapkan keprihatinan tentang sumber dana 20 juta Euro yang dia transfer.
Tetapi perusahaan Ruja lulus pemeriksaan kepatuhan perusahaan, jadi mereka melanjutkan pembelian properti, bersama dengan Aquitaine Group, sebuah perusahaan Guernsey yang memberikan layanan surga pajak kepada klien-klien kaya.
Apartemennya telah direnovasi oleh pengembang properti mewah Candy & Candy setelah kebakaran yang terjadi saat properti itu dimiliki penyanyi Duffy.
Agen propertinya adalah Knight Frank. Tapi siapa yang telah membeli apartemen itu tetap tidak terbuka bagi publik, karena kerahasiaan surga pajak Inggris.
Menurut akta properti, pemiliknya adalah Abbots House Penthouse Limited.
BACA JUGA:Tak Tuntut Harta Dewi Perssik, Angga Wijaya: Semua Itu Punya Dia
Perusahaan ini adalah usaha cangkang Guernsey yang anonim, salah satu dari 12.000 perusahaan sejenis yang memiliki properti di Inggris dan Wales.
Artinya, nama Ruja tidak harus muncul di akta Inggris, atau dalam catatan publik di Channel Island.
Sementara itu, alamat Locke Lord di London muncul di dokumen Pendaftaran Tanah apartemen.
