Berikut delapan tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung RI:
1. AMS (Allan Moran Severino) – Direktur Keuangan PT Sritex, 2006–2023
2. BFW (Babay Farid Wazadi) – Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan PT Bank DKI Jakarta, 2019–2022
3. PS (Pramono Sigit) – Direktur Teknologi Operasional PT Bank DKI, 2015–2021
4. YR (Yuddy Renald) – Direktur Utama PT BPD Jabar-Banten, 2019 hingga Maret 2025
5. BR – Senior Executive Vice President Bisnis, PT BPD Jabar-Banten, 2019–2023
6. SP (Supriyatno) – Direktur Utama PT BPD Jateng, 2014–2023
7. PJ (Pujiono) – Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT BPD Jateng, 2017–2020
8. SD – Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT BPD Jateng, 2018–2020
(Awaludin)