Kisah Ratu Kripto Diburu Polisi, Punya Rumah Mewah Seharga Rp261 Miliar

• Tak tercatat di Inggris

Ketika sewa apartemen ditandatangani pada Agustus 2016, regulator keuangan di setidaknya satu negara Eropa telah mengeluarkan peringatan tentang OneCoin.

Beberapa bulan sebelumnya, Ruja telah mengaku bersalah atas penipuan dan tuduhan lainnya di pengadilan Jerman, setelah membuat bangkrut pabrik logam yang dia beli dan menyebabkan 150 orang kehilangan pekerjaan pada tahun 2011.

Tapi transfer uang ini tidak diketahui luas. Pengacara di Locke Lord, sebuah firma hukum Amerika Serikat dengan kantor di London, mengungkapkan keprihatinan tentang sumber dana 20 juta Euro yang dia transfer - terlihat dari email internal yang terungkap kemudian dalam kasus di pengadilan AS.

Tetapi perusahaan Ruja lulus pemeriksaan kepatuhan perusahaan, jadi mereka melanjutkan pembelian properti, bersama dengan Aquitaine Group, sebuah perusahaan Guernsey yang memberikan layanan surga pajak kepada klien-klien kaya.

Apartemennya telah direnovasi oleh pengembang properti mewah Candy & Candy setelah kebakaran yang terjadi saat properti itu dimiliki penyanyi Duffy.

Agen propertinya adalah Knight Frank. Tapi siapa yang telah membeli apartemen itu tetap tidak terbuka bagi publik, karena kerahasiaan surga pajak Inggris.

Menurut akta properti, pemiliknya adalah Abbots House Penthouse Limited.

Perusahaan ini adalah usaha cangkang Guernsey yang anonim - salah satu dari 12.000 perusahaan sejenis yang memiliki properti di Inggris dan Wales.

Artinya, nama Ruja tidak harus muncul di akta Inggris, atau dalam catatan publik di Channel Island.

Perusahaan Guernsey lainnya ditunjuk sebagai direktur (atau "calon"), dan beberapa bulan setelah penawaran Ruja diterima, Aquitaine terdaftar sebagai "agen residen" perusahaan di Guernsey.

Sementara itu, alamat Locke Lord di London muncul di dokumen Pendaftaran Tanah apartemen.

Upaya ini tampaknya cukup untuk menyembunyikan pembelian properti oleh Ruja dari Kepolisian Kota London, yang mengatakan kepada investor OneCoin yang ditipu pada September 2019 bahwa mereka "tidak dapat mengidentifikasi satu pun aset OneCoin di Inggris".

Kebenaran baru terungkap dua bulan kemudian, dalam email yang dibacakan dalam persidangan pencucian uang mantan karyawan Locke Lord di AS, Mark Scott.