AS Tuduh Taipan China Dalangi Penipuan hingga Pencucian Uang Miliaran Dolar

Surat dakwaan menuduh bahwa Guo dan Je mengumpulkan USD1 miliar (Rp15 triliun) dari ribuan pengikut online yang mengira mereka mendanai bisnis media dan klub keanggotaan eksklusif.

Mereka juga diduga menggunakan cryptocurrency bernama Himalaya Coin untuk mencuri jutaan dari investor.

Penentangan Guo terhadap Partai Komunis China dan hubungannya dengan politikus dan aktivis sayap kanan AS yang berprofil tinggi membuatnya mendapatkan ratusan ribu pengikut online, kebanyakan dari mereka adalah orang China yang tinggal di negara-negara Barat.

Jaksa mengatakan dia memanfaatkan kehadirannya yang produktif di dunia maya untuk mengumpulkan uang bagi usahanya. Namun alih-alih diinvestasikan dalam bisnis, dana tersebut diduga disalurkan ke rekening pribadi yang terkait dengan Guo dan Je.

Uang itu dihabiskan antara lain untuk rumah besar seluas 50.000 kaki persegi (4.345 m persegi) di New Jersey, Lamborghini, Bugatti dan mobil sport Ferrari, dan permadani China dan Persia senilai hampir USD1 juta (Rp15 miliar).

Jaksa penuntut mengatakan USD100 juta (Rp1,5 triliun) dimasukkan ke dalam dana lindung nilai berisiko tinggi dan uang lainnya dihabiskan untuk barang-barang mewah termasuk piano USD140.000 (Rp2 miliar), televisi USD62.000 (Rp95 juta), dan dudukan kayu perapian seharga USD53.000 (Rp816 juta).

Mulai September tahun lalu, pemerintah AS menyita sekitar USD634 juta (Rp9,8 triliun) hasil dari 21 rekening bank yang berbeda.