Fantastis! Samin Tan Didakwa Cuci Uang Hasil Tambang Ilegal Rp18,1 Triliun

Jaksa juga mengungkap pembayaran hasil penjualan batu bara tersebut dipecah dan ditransfer ke berbagai perusahaan maupun perorangan yang terafiliasi atau memiliki hubungan dengan Samin Tan. Di antaranya PT Sarana Bakti Angkasa, PT Beyond Property, PT Bagas Bumi Persada, PT Dayak Membangun Pratama, PT Wahana Bangun Kreasi hingga sejumlah perusahaan yang berkedudukan di luar negeri.

Bahkan, terdapat pembayaran yang disebut digunakan untuk kepentingan pribadi Samin Tan. Jaksa menguraikan adanya transaksi melalui PT Black Diamond yang menerima aliran dana sebesar USD9 juta. Uang tersebut kemudian diperintahkan untuk ditarik secara bertahap dalam mata uang rupiah melalui Bank Artha Graha Sudirman sebelum diserahkan kepada Samin Tan di kantor PT AKT, Menara Merdeka.

Selain mengalihkan aliran dana melalui sejumlah perusahaan, Samin Tan juga diduga menggunakan hasil penjualan batu bara ilegal untuk membeli tanah dan bangunan melalui perusahaan afiliasinya, PT Sarana Bakti Angkasa.