NIGERIA - Seorang influencer media sosial (medsos) asal Nigeria yang memamerkan gaya hidup mewah seperti jet pribadi dan mobil mewah telah dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun atas tuduhan terkait 'pencucian uang' jutaan dolar yang menargetkan perusahaan di Amerika Serikat (AS) dan luar negeri.
Ramon Abbas, yang dikenal jutaan pengikut Instagram-nya sebagai Ray Hushpuppi, mengaku bersalah pada April tahun lalu atas konspirasi untuk terlibat dalam pencucian uang. Selain hukuman penjara yang dijatuhkan pada Senin (7/11/2022), Hakim Distrik Amerika Serikat (AS) Otis D. Wright II memerintahkannya untuk membayar ganti rugi USD1,7 juta (Rp26,5 miliar) kepada dua korban penipuan.
Menurut memorandum hukuman federal dari Kantor Kejaksaan AS di Distrik Pusat California, pihak yang menjadi target penipuannya di antaranya yakni firma hukum AS, bank asing dan klub sepak bola profesional Inggris yang tidak disebutkan namanya.
Baca juga: Anak Muda Ini Pamer Hidup Mewah, Ulang Tahun dengan Balon Berisi Banyak Uang hingga Terbang dengan Jet Pribadi
“Pencucian uang dan penipuan email bisnis adalah masalah kejahatan internasional yang besar, dan kami akan terus bekerja dengan penegak hukum dan mitra internasional kami untuk mengidentifikasi dan menuntut mereka yang terlibat, di mana pun mereka berada,” kata Martin Estrada, seorang pengacara AS.
Baca juga: 3 Terdakwa Pencucian Uang Taspen Life Jalani Sidang Tipikor, Rugikan Negara Rp133 Miliar
Ini adalah kejatuhan spektakuler bagi Abbas, 40, yang ditangkap pada Juni 2020 di Dubai dan menjadi berita utama di seluruh dunia. Sebelum ditahan di tahanan federal di Los Angeles, akun media sosialnya yang dulu flamboyan menjadi sunyi - meskipun mendapatkan 500.000 pengikut baru sejak penangkapannya.
Dalam sebuah surat tulisan tangan kepada hakim pada September lalu, satu-satunya surat tulisan tangan yang dia buat sejak penangkapannya, Abbas merinci dua tahun penahanannya.
Abbas mengaku sejak penangkapannya, dia punya waktu untuk merenungkan kesalahannya.
Follow Berita Okezone di Google News
"Sejak saya dipenjara, saya punya cukup waktu untuk merenungkan masa lalu dan saya menyesal membiarkan keserakahan merusak nama baik keluarga saya, berkah dan nama saya," tulisnya.
"Yang Mulia, saya tidak membuat alasan untuk tindakan saya dan saya bertanggung jawab penuh atas apa yang telah saya lakukan," tulisnya dalam suratnya.
“Jika saya bisa memutar kembali waktu, saya akan membuat keputusan yang sama sekali berbeda dan lebih berhati-hati dalam pilihan dan teman yang saya buat,” lanjutnya.
Surat yang ditulis Abbas pada September lalu kepada Hakim Wright merinci bagaimana rekan konspiratornya menjangkau dia untuk menunjukkan bisnis yang menipu atau meminta informasi perbankan untuk mentransfer dana yang diperoleh secara curang.
Di media sosial, di mana Abbas memposting video dirinya melemparkan gumpalan uang tunai seperti confetti, dia menyebut dirinya sebagai pengembang real estat. Tetapi penyelidik federal mengatakan dia membiayai gaya hidupnya yang mewah melalui skema peretasan online yang menghasilkan lebih dari USD24 juta (Rp374 miliar).
Dugaan kejahatan dunia mayanya melibatkan sejumlah uang yang mencengangkan.
Dokumen federal merinci bagaimana Abbas dan seorang rekan konspirator "secara curang meminta" sebuah firma hukum New York untuk mentransfer hampir USD923.000 (Rp14 miliar) yang dimaksudkan untuk pembiayaan kembali real estat klien ke rekening bank yang mereka kendalikan. Seorang paralegal di perusahaan menerima instruksi kawat palsu setelah mengirim email ke alamat email bank yang tampaknya sah tetapi kemudian diidentifikasi sebagai alamat "palsu".
Dalam penipuan kompromi email bisnis semacam itu, penjahat meniru pesan email atau situs web untuk membuat komunikasi mereka tampak seperti berasal dari sumber yang dikenal yang mengajukan permintaan seperti transfer uang.
Abbas juga mengakui konspirasi untuk menipu seorang pengusaha Qatar lebih dari USD1 juta (Rp15,6 miliar).
"Para terdakwa diduga memalsukan pembiayaan sekolah Qatar dengan memainkan peran sebagai pejabat bank dan membuat situs web palsu dalam skema yang juga menyuap pejabat asing untuk tetap berpura-pura rumit setelah korban diberi tahu,"terang penjabat Jaksa Amerika Serikat. Tracy L. Wilkison mengatakan dalam sebuah pernyataan tahun lalu.
Salah satu rekan konspiratornya mengaku bersalah pada November 2020 atas satu tuduhan konspirasi untuk terlibat dalam pencucian uang. Dia juga menjalani 11 tahun di penjara federal dan harus membayar ganti rugi lebih dari USD30 juta (Rp468 miliar).
Penyelidik federal telah menggambarkan Abbas sebagai pencuci uang yang produktif yang memanfaatkan platform media sosialnya untuk mendapatkan ketenaran dan membual tentang kekayaannya.
Abbas yang merupakan warga negara Nigeria yang berbasis di Dubai, tidak merahasiakan gaya hidupnya yang mewah. Sebelum penangkapannya, dia menyebut dirinya "Billionaire Gucci Master" di Snapchat.
"Awal hari saya makan sushi di Nobu di Monte Carlo, Monaco, kemudian memutuskan untuk memesan helikopter untuk ... facial di spa Christian Dior di Paris kemudian mengakhiri hari saya dengan sampanye di Gucci," tulisnya dalam keterangan foto. Instagram pada 2020.
Foto dirinya berpose dengan beberapa model mobil Bentley, Ferrari, Mercedes Benz, dan Rolls-Royce menyertakan tagar #AllMine. Foto lainnya menunjukkan dia berpose dengan bintang olahraga internasional dan selebriti lainnya.
Dalam pernyataan tertulis pada 2020, pejabat federal merinci bagaimana akun media sosialnya memberikan detail yang diperlukan untuk mengonfirmasi identitasnya.
Informasi pendaftaran dan keamanan akun yang terkait dengan profil Instagram-nya, misalnya, menyertakan alamat email dan nomor telepon. Pejabat federal mengakses informasi itu dan dapat menautkan email dan nomor telepon ke transaksi keuangan dan transfer dengan orang-orang yang diyakini FBI sebagai rekan konspiratornya.
Bahkan foto pesta ulang tahun Instagram Abbas membantu penyelidikan.
Salah satu pos tersebut menampilkan kue ulang tahun dengan logo Fendi dan gambar miniatur Abbas yang dikelilingi oleh tas belanja kecil. Penyelidik menggunakan pos itu untuk memverifikasi tanggal lahir yang dia gunakan pada aplikasi visa AS sebelumnya.
Pada Juni 2020, penyelidik Uni Emirat Arab masuk ke apartemen Abbas di resor eksklusif Palazzo Versace di Dubai, menangkapnya dan menyerahkannya kepada agen FBI.
Polisi Dubai dalam sebuah pernyataan mengatakan penyelidik di tempat kejadian menyita uang sekitar USD41 juta (Rp640 miliar), 13 mobil mewah senilai USD6,8 juta (Rp106 miliar) dan bukti telepon dan komputer termasuk alamat email dari hampir 2 juta kemungkinan korban.
“Terima kasih, Tuhan, atas banyak berkat dalam hidup saya. Terus mempermalukan mereka yang menunggu saya untuk dipermalukan,” tulis Abbas pada foto Instagram Rolls-Royce hanya dua minggu sebelum penangkapannya yang dramatis. Sejak itu akun tersebut telah diturunkan atau ‘taken down’.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
