"Tersangka akan diperiksa lebih lanjut dan diselidiki terkait TPPU-nya," ujarnya.
3 Desember 2018Pelaku dilaporkan korbannya pada bulan September 2018.
29 November 2018Saat menipu istri Setya Novanto, pelaku mengaku dirinya dokter RS Medika Permata Hijau.
28 November 2018Polisi menangkap dua pelaku penipuan yang mencatut nama Kapolsek Pesanggrahan.
28 November 2018Personel Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Padang Sidempuan, menggrebek salah satu rumah.
28 November 2018Aksi pria yang mengaku anak Kapolda Sulawesi Tenggara Sultra dan berpangkat Inspektur Dua Ipda bikin geger dunia maya.
28 November 2018Empat orang diamankan di sebuah rumah di Perumahan Sudiang tersebut tiga di antaranya bersaudara.
27 November 2018Perusahaan pengembang perumahan PT Cakrawala Karya Kinakas CKK dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan.
27 November 2018Istrinya yang diduga melarikan diri ke kota Ambon.
25 November 2018Polda Metro Jaya menerima laporan korbanpenipuan informasi lowongan kerja PT Kereta Api Indonesia KAI .
14 November 2018Penyidik Bareskrim Polri diminta segera mengumpulkan barang bukti terkait kasus ini.
25 Oktober 2018Seorang pedagang ditangkap Polres Metro Bekasi, karena ulahnya mengoplos tabung gas 3 kilogram ke dalam tabung gas 12 kilogram.
24 Oktober 2018Musisi sekaligus politisi Gerindra Ahmad Dhani menyatakan tidak ada perisapan khusus saat menemui penyidik Polda Jatim.
24 Oktober 2018Ahmad Dhani memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim.
24 Oktober 2018Bareskrim Polri segera memeriksa bos gula di perkara dugaan TPPU.
23 Oktober 2018Polda Jatim kembali memanggil musisi Ahmad Dhani guna diperiksa terkait kasus penipuan dan penggelapan investasi vila di Kota Batu.
22 Oktober 2018Pelaku menjanjikan dapat membebaskan suami korban yang tengah terlilit kasus narkoba.
19 Oktober 2018Tersangka RBS ditangkap polisi di Bandung, Selasa 16 Oktober. Selanjutnya, dilakukan penahanan di Polda Sumut.
19 Oktober 2018Daniel menduga maju-mundurnya praperadilan GJ sampai tiga kali bertujuan untuk menghambat penyidikan.
18 Oktober 2018Polisi kembali membongkar kasus penipuan berkedok penggandaan uang yang hampir mirip dengan Dimas Kanjeng.
17 Oktober 2018GJ sudah mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka.
14 Oktober 2018Ketua DPRD Samarinda, Kalimantan Timur, Alphad Syarif, ditangkap polisi terkait kasus penipuan dan penggelepan.
11 Oktober 2018Polri angkat suara soal adanya pengajuan praperadilan ketiga yang dilakukan oleh salah satu bos perusahaan gula, GJ
10 Oktober 2018Praperadilan sendiri diajukan untuk kasus tindak pidana pencucian uang TPPU yang diserahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
10 Oktober 2018Sapto Kashariyanto sudah dinyatakan lengkap alias P-21, Sapto akan diadili pada pekan depan yakni 17 Oktober 2018.
9 Oktober 2018Mahkamah Agung MA dan Komisi Yudisial KY diharapkan melakukan pengawasan terhadap sidang tersebut.
6 Oktober 2018Ade hanya mendapat Rp20 juta sebagai uang jasa perantara.
5 Oktober 2018Polisi meminta keterangan dari berbagai saksi.
2 Oktober 2018Suami dari Wulan Jameela ini diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Zaini Ilyas 57 warga Sidoarjo.
26 September 2018Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyelesaikan berkas perkara kasus dugaan penggelapan.
26 September 2018