Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus ini, di antaranya:
- Edward Cone – VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
- Sani Dinar Saifuddin – Direktur Feedstock & Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
- Agus Purwono – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
- Maya Kusuma – Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga
- Yoki Firnandi – Dirut PT Pertamina International Shipping
- Riva Siahaan – Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- Muhammad Kerry Andrianto Riza – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
- Dimas Werhaspati – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim
- Gading Ramadhan Joedo – Komisaris PT Jenggala Maritim & Dirut PT Orbit Terminal Merak
- Alfian Nasution – VP Supply & Distribusi PT Pertamina (2011–2015)
- Hanung Budya – Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina (2014)
- Toto Nugroho – SVP Integrated Supply Chain PT Pertamina (2017–2018)
- Dwi Sudarsono – VP Crude & Product Trading ISC PT Pertamina (2019–2020)
- Martin Haendra Nata – Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd.
- Hasto Wibowo – SVP Integrated Supply Chain (2018–2020)
- Arif Sukmara – Direktur Gas, Petrochemical & New Business PT Pertamina International Shipping
- Muhammad Riza Chalid – Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak & PT Tangki Merak (DPO, diduga di luar negeri)
- Indra Putra – Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi
(Awaludin)